Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi nemli bir operasyona imza attı. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’de bazı çalışanların usulsüz işlemler yaparak dolandırıcılık suçu gerçekleştirdiklerini tespit ettiler. Bunun üzerine harekete geçilerek Ankara ve Çankırı’da operasyonlar yapıldı.
Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan operasyonlarda milyonlarca lira para yakalandı. Şahısların bu paraları online kumar oynamak için kullandıkları da tespit edildi. Dolandırıcılığın ise hayali şirketler üzerinden alım satım yapılarak gösterildiği ve paraların bu şekilde aktarıldığı belirlendi.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Muhasebe Yöneticisi ile beraberindeki bazı çalışanların, usulsüz işlemler ve dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin tespiti üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince Ankara ve Çankırı'da icra edilen operasyonda aralarında G.B.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.'nin evinde yapılan aramada ise milyonlarca lira nakit para ele geçirilirken, elde ettiği suç gelirinin büyük kısmını ise, online kumar oynamak için kullandığı öğrenildi.
Hayali şirketlere ödeme yaparak dolandırıcılık yapmış
Soruşturma çerçevesinde G.B.'nin hayali şirketlerle alım satım yaparak dolandırıcılık yaptığı ve eşinin hesabına para gönderdiği tespit edildi. G.B.'nin bu yöntemle 3 şirketle ticaret yapılmış gibi alım satım yaptığı ve toplamda 5 milyon 644 bin lira ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.
Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin ifadeleri alınırken bu işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirilecek. Zanlılar sonrasında ise mahkemeye çıkarılacaklar ve haklarında ilk karar verilecek.
